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网传芒果金融股东股权被冻结,担保方背后黑幕浮出水面(图文)

时间:2016-02-19 08:01:31  来源:凤凰青岛  作者:

1月19日,央企控股的湖南大型P2P芒果金融被爆控股股东股权被冻结,随后1月20日,控股股东发布公告,称股权被冻结是原借款人“伪造担保协议”被法院查封。

但互金玛奇朵剖析了事件关联方的相关信息,抽丝剥茧,发现这背后有惊人的黑幕!

截至2016年1月20日,芒果金融上线刚满一年,累计交易额已经超过10亿元,贷款余额5.7亿元。

下面,互金玛奇朵施展侦探手段,帮助大家探索一下芒果金融的公司背景以及背后的惊人黑幕!

芒果金融的股东祖孙三代

芒果金融的运营主体是湖南芒果财富网络科技有限公司,其直接股东如下,控股股东为中新房南方资产管理有限公司。

但是控股股东的股权全部被司法冻结了。

截至目前,中新房南方资产管理有限公司的股东结构如下,中新房南方有限公司占51%,深圳新通域投资有限公司占49%。

中新房南方有限公司的股东如下,其中,中国新型房屋集团有限公司是央企中国建筑材料集团有限公司的子公司。

而深圳新通域投资有限公司股东为两个自然人:林凡和韩治平,且各持50%股权。

而韩治平是中新房南方集团有限公司的董事。

第二大股东深圳小马资本管理有限公司股权结构如下,股东只是两个自然人。

湖南经天纬地网络科技有限责任公司的股东是凌梓钊、周光辉和谢群力,其中,周光辉有绝对控股权。仔细一查,在2014年8月18日之前,该公司曾进行过股东变更,而变更前的股东是湖南金岸置业投资管理有限公司,周光辉,谢群力。湖南金岸置业投资管理有限公司是谁?是芒果金融线上所有融资方湖南金岸房地产开发有限公司的关联方。

而再一查,发现大股东周光辉的全部股权都已经被司法冻结一年了。

从公司的股权出质登记信息可以看出,周光辉是将股权全部质押给安信信托融资,然后被冻结了。关键是这种公司的股权能有什么价值?安信信托居然认同这样的股权抵押做融资。

好了,互金玛奇朵把芒果金融的祖上三代股东都扒出来了。

芒果金融的项目涉嫌自融

而翻开芒果金融的投资项目后发现,借款方都是一个,那就是湖南金岸房地产开发有限公司。

网站的项目借款方营业执照如下:

企业信用信息网上“湖南金岸房地产开发有限公司”的材料如下:

如上图,芒果金融为了掩饰自融,还在2016年1月4日,特意将法定代表人“周光辉”更换为“韦伟”。

到这儿,互金玛奇朵突然很疑惑了:怎么一个大央企的子公司能跟这么几个没有什么背景的自然人合资成立公司,而且还搞自融?这,其中会不会有什么猫腻呢?央企难道已经烂成没有审核了?还是央企在这中间根本没有出资,但是从中分赃呢?

央企中新房南方集团有限公司是个欠款老赖!

互金玛奇朵发现在天涯论坛,一位网友早在2015年11月就开始举报中新房的不法行为。

举报帖子中称,“中新房集团湖南有限公司于去年十二月收购长沙兆华基金控股管理有限公司的东海项目款项,按合同:第一批应付800万只付了640万,五月三十号付3200万一分未付,十一月三十号应付的四千万元仍然一分未付!!现如今,中新房集团湖南有限公司因房租未繳己被房东强制关门,已无人上班,大门关门没人上班,找人都找不着!!!!。现已被坑害人达到上千家庭无家可归!!”

网友还贴出了中新房(湖南)投资控股有限公司狼藉一片的办公室现场。

中新房(湖南)投资控股有限公司的控股股东也是中新房南方集团有限公司。

但是,其持有的全部股权同样被法院冻结。

再查一下中新房南方资产管理有限公司湖南分公司,发现已经“歇业”。

在全国企业征信网上,我们仔细查了中新房南方集团有限公司的法院相关记录,发现它竟然有20条法院被执行人信息,执行法院遍及江苏、湖南、深圳等省市。

互金奇朵整理了一下所有法院被执行人信息,中新房南方集团有限公司总计被执行的欠款就至少6亿元。

而法院核定的失信被执行人信息是江苏省无锡市人民法院2015年11月4日发布的要求中新房南方集团有限公司履行“拖欠靖江农商行5400万元借款本金、利息以及各种费用等”的判决。

此外,还有一个企业实名举报中新房南方集团有限公司“商业承兑汇票到期不兑现,故意违约,欺诈多家伙伴”!

点评:中新房和其他自然人股东一丘之貉

从该判决以及前述中新房南方公司各子公司的股权质押和融资情况,我们可以看到,中新房南方集团有限公司的惯用手法:那就是成立各个子公司,然后由公司股权质押,加一些房产抵押,向银行、信托以及芒果金融的P2P公司进行融资,融来钱用于相关的房地产项目开发。到期如果还不了款,那就把公司一关,人一走,你们去冻结和拍卖公司股权吧,可这样劣迹斑斑的公司股权能值几毛钱?

所以芒果金融的股东中,中新房南方公司是顶着央企之名行骗钱之实,而芒果金融的“周光辉和谢群力”也是打着中新房南方集团有限公司的名义做着自融的勾当!两方一丘之貉造就了芒果金融的奇葩平台盛况:平台只有一个借款方,还是股东的关联方,明目张胆的自融。而且,“周光辉和谢群力”的自融,中新房南方集团有限公司一定是清楚的,那么中新房南方公司没有反对声音的幕后原因恐怕还是某些中新房南方公司的高管获得利益了。所以,全民纳税支持的央企就这样被这些人玩坏了,变成一个个空壳!

而芒果金融,尽管其声明控股股东股权冻结不影响企业经营,但互金玛奇朵提醒大家,芒果金融的项目都是找了中新房南方集团公司作担保的自融产品。现在中新房南方集团公司股权冻结不管他了,也管不了了,因为它自己都是到处被追债的老赖!唯一的屏障失去后,芒果金融将很快玩完。

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